Na Um homem austríaco foi preso, no dia 25 de maio, no Reino Unido por acusações criminais relacionadas à sua suposta participação em uma conspiração para lavar centenas de milhões de dólares através do sistema financeiro dos Estados Unidos como parte de um esquema para pagar subornos em todo o mundo e fraudar o governo brasileiro.
A acusação revelada no dia 25 foi anteriormente devolvida por um júri federal no Brooklyn, Nova York, e acusa Peter Weinzierl, 55, e Alexander Waldstein, 73, ambos da Áustria, pelo papel em um esquema maciço de lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht S.A – um conglomerado global de construção com sede no Brasil. Weinzierl foi preso no Reino Unido de acordo com um pedido de prisão provisória dos EUA. Waldstein continua foragido.
Weinzierl serviu como diretor-executivo e Waldstein como diretor de um banco austríaco, e ambos serviram como membros do conselho de um banco antiguano. De acordo com a acusação, entre aproximadamente 2006 e 2016, Weinzierl e Waldstein conspiraram com a Odebrecht e outros para lavar dinheiro em um esquema para fraudar a autoridade tributária brasileira em mais de US$ 100 milhões em impostos e criar fundos secretos usados pela Odebrecht para pagar centenas de milhões de dólares em propinas em benefício de funcionários públicos de todo o mundo.
De acordo com a acusação, Weinzierl, Waldstein e seus co-conspiradores usaram transações fraudulentas e acordos falsos para movimentar mais de US$ 170 milhões de contas bancárias em Nova York mantidas em nome da Odebrecht, por meio do banco austríaco, para contas bancárias de empresas de fachada offshore secretamente controladas pela Odebrecht. Como parte do esquema, a Odebrecht usou os recursos canalizados para as contas bancárias da empresa de fachada offshore para pagar propinas. A Odebrecht registrou falsamente as centenas de milhões de dólares em transferências bancárias internacionais enviadas ao banco austríaco como despesas comerciais legítimas e deduziu os pagamentos fraudulentos dos lucros globais que reportou no Brasil, reduzindo assim sua responsabilidade fiscal e evadindo mais de US$ 100 milhões em impostos. Contas bancárias da empresa Shell envolvidas no esquema e usadas para pagar subornos a funcionários estrangeiros foram mantidas no banco antiguano que Weinzierl, Waldstein, e seus co-conspiradores controlaram e usaram para promover o esquema. Weinzierl e Waldstein também fizeram com que milhões de dólares em lucros criminais fossem transferidos do banco antiguano para uma conta de corretagem localizada nos EUA para comprar títulos do Tesouro e ações corporativas e títulos em bolsas de valores dos EUA. Em troca de seu papel no esquema, Weinzierl e Waldstein cobraram taxas substanciais em benefício dos bancos austríaco e antiguano.
Em 21 de dezembro de 2016, a Odebrecht declarou-se culpada em um tribunal federal no Brooklyn de uma informação criminal acusando-a de conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras (FCPA) por seu envolvimento no esquema de suborno e lavagem de dinheiro.
Weinzierl e Waldstein são acusados de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e possuem duas acusações de lavagem de dinheiro promocional internacional. Weinzierl também é acusado de envolvimento em uma transação em propriedade criminosamente derivada. Se condenados por todas as acusações, Weinzierl e Waldstein pegariam uma pena máxima de 70 e 60 anos de prisão, respectivamente. Um juiz do tribunal do Distrito Federal no Brooklyn determinará qualquer sentença depois de considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.
Procurador-geral interino Nicholas L. McQuaid da Divisão Criminal do Departamento de Justiça; Procurador interino dos EUA Mark J. Lesko para o Distrito Oriental de Nova York; e o diretor assistente no comando William F. Sweeney Jr. do Escritório de Campo do FBI em Nova York fez o anúncio.
O esquadrão internacional de corrupção do FBI em Nova York está investigando este caso.
O advogado Michael Culhane Harper, da seção de Fraudes da Divisão Criminal, o advogado Michael B. Redmann, da seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal, e a procuradora assistente Julia Nestor, da Procuradoria do Distrito Leste de Nova York, estão julgando o caso. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e as autoridades britânicas prestaram assistência significativa.
A Seção de Fraudes é responsável por investigar e processar todos os assuntos da FCPA. Informações adicionais sobre os esforços de execução da FCPA do Departamento de Justiça podem ser encontradas em www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
A Iniciativa de Recuperação de Ativos da Cleptocracia na Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal foi formada para processar lavadores de dinheiro e perder os lucros da corrupção oficial estrangeira e, quando apropriado, usar os bens recuperados para beneficiar as pessoas prejudicadas pela corrupção e abuso de poder. Indivíduos com informações sobre possíveis produtos de corrupção estrangeira localizados ou lavados através dos Estados Unidos devem entrar em contato com a polícia federal ou enviar um e-mail para kleptocracy@usdoj.gov.
Uma acusação é apenas uma alegação e todos os réus são presumidamente inocentes até que se prove o contrário além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça.